Liste der Gläubiger von 3 Arrows Capital

Der Zusammenbruch von 3 Arrows Capital, einem der größten Hedgefonds im Kryptobereich, war eher bemerkenswert als überraschend.

Erst im März 2022 verwaltete das Unternehmen 3AC ein Vermögen von rund 10 Milliarden Dollar. Jetzt schuldet das Unternehmen einer langen Liste von Gläubigern etwa 3,5 Milliarden Dollar.

Die Veröffentlichung der Liste der größten Gläubiger am vergangenen Montag hat die Krypto-Gemeinschaft weiter schockiert. Die Aufstellung war in einem 1.157-seitigen Dokument enthalten, das von Teneo eingereicht wurde, dem Unternehmen, das die Liquidation von 3AC beaufsichtigen soll. Manche der Informationen waren bereits öffentlich, wie zum Beispiel die 661 Millionen Dollar von Voyager Digital, aber diese Liste enthüllte noch größere Gläubiger. Die Enthüllung zeigte, dass der Krypto-Broker Genesis eine Forderung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar gegenüber 3AC angemeldet hat. Dies geschah, nachdem das Unternehmen weitere 1,14 Milliarden Dollar an Vermögenswerten liquidiert hatte, was bedeutet, dass 3AC dem Unternehmen insgesamt mehr als 2,34 Milliarden Dollar schuldete. Die Muttergesellschaft von Genesis, die Digital Currency Group, übernahm die gesamte verbleibende Forderung in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar.

Noch am selben Tag, an dem das Dokument veröffentlicht wurde, behauptete ein anderer Gläubiger, Soldman Gachs auf Twitter, dass sogar der umstrittene Mitbegründer Zhu Su eine Klage gegen sein eigenes Unternehmen in Höhe von 5 Millionen Dollar eingereicht habe. Außerdem behauptete er, dass Chen Kaili Kelly, die Ehefrau eines anderen Mitbegründers, Kyle Davies, eine Forderung in Höhe von 66 Millionen Dollar angemeldet hat.

Gläubigerliste von 3 Arrows Capital

Gläubiger Hauptbetrag/Rückzahlungsbetrag Liquidiertes Kapital
Equities First Holdings LLC 31.133.100$

38.841.600$

45.745.300$

44.339.500 $

1,000,000 GBTC.US

1,500,000 GBTC.US

2,000,000 GBTC.US

2,000,000 GBTC.US

Voyager Digital LLC 15,250 BTC

350,000,000 USDC

Unbekannt
Tower Square Capital Limited 106,620552 BTC zu 3,5% Zinsen

52,32976266 BTC zu 3,5 % Zinsen

13206,76723 USDC zu 5% Zinsen

1098257,337 USDT zu 5% Zinsen

23285,24488 USDT zu 7% Zinsen

Unbekannt
Ashla International Inc 500 BTC

10,000,000 USDT

Unbekannt
Plutus Lending LLC 10,000,000 USDT Unbekannt
Connor Zautke 12.7233 BTC

109.4143 ETH

Unbekannt
Stephen Zautke 218.3534 BTC

1,735.3587 ETH

Unbekannt
LuneX Ventures LP 88 BTC Unbekannt
Kenrick Drijkoningen 55 BTC

250,000 $

Unbekannt
Play Future Fund Limited 600.000 $ Kapitalabruf Unbekannt
Banton Overseas Limited 150 BTC zu 4% Zinsen

387 ETH zu 4 % Zinsen

Unbekannt
Moonbeam Foundation Ltd 200,000 MOVR

10,000,000 GLMR

Unbekannt
Moonbase One Ltd 7,000,000 USDC

10,000,000 USDC

Unbekannt
PureStake Ltd 8,000,000 USDC Unbekannt
Livetree Community Ltd 300.000 $

10.000 DOT

Unbekannt
Onchain Custodian 30.18386678 BTC Unbekannt
Singapore Bitget Pte Ltd 16.322.226 $ 6.615.000 $
SBI Crypto Co Ltd 362.82191561 BTC 506.69 ETH
210K Capital, LP 67.43745958 BTC

0.76355046 BTC

Unbekannt
Hashkey Trading 444,196.08 USDT 69,21 BTC

(bilanziert nach Bilanzprinzip)

FalconX Ltd 65.474.982,33 $
Mirana Corp 13.062.418,07 $ 37.098.062,97 $

(bilanziert nach Bilanzprinzip)

CoinList Services LLC 35,000,000 USDC Unbekannt
DRB Panama Inc 1300 BTC

15,000 ETH

Der Kreditgeber hat angegeben, dass er das Konto auflöst
Genesis Asia Pacific Pte Ltd 2.360.302.065 $ 2.125.794 Aktien von Grayscale BitcoinTrust

446.928 Anteile an Grayscale EthereumTrust

2.076.238 Anteile an Grayscale BitcoinTrust

13.241.612 Anteile an Grayscale BitcoinTrust

2.739.043,83 AVAXToken

13.583.265 NEARToken

Arrakis Capital 20,000,000 USDC Unbekannt
Celsius Network 50,226,027.40 USDC

25,118,150.68 USDC

Unbekannt

Wie konnte 3 Arrows Capital zusammenbrechen?

Der Zusammenbruch von 3 Arrows Capital ist nicht wirklich überraschend, wenn man sieht, was das Unternehmen mit seinen Mitteln gemacht hat. Die Strategie des Unternehmens bestand darin, Geld von Gläubigern zu leihen und in meist kleine und aufstrebende Kryptounternehmen und -projekte zu investieren. Diese schockierend risikoreiche Strategie wurde durch die Glaubwürdigkeit des Fonds in den Schatten gestellt. Der Fonds existiert seit etwa einem Jahrzehnt, sodass die Krypto-Community davon ausging, dass er wusste, was er tat.

Der wahrscheinlich direkte Grund für die Insolvenz von 3AC war der Absturz von terraUSD und Luna-Kryptowährungen, der die Anleger über 60 Milliarden Dollar kostete. 3AC erklärte, dass es nur 200 Millionen Dollar in Luna investiert hatte, aber andere in der Branche behaupten, dass das Engagement des Fonds fast dreimal so hoch gewesen sei. Der Kollaps von Luna war wahrscheinlich nur der letzte Strohhalm, an dem der Fonds aufgrund seiner extrem überzogenen und übermäßig fremdfinanzierten Position zerbrach. Vielleicht führte er nur zum ersten oder zweiten Nachschuss, der wiederum zu weiteren Nachschüssen führte, bis 3AC zahlungsunfähig war und 3,2 Milliarden Dollar Schulden hatte.

Was macht 3 Arrows Capital als nächstes?

Vereinfacht gesagt, werden die verbleibenden Vermögenswerte von 3 Arrows Capital liquidiert und unter den verbleibenden Gläubigern aufgeteilt. Die Folgen, die der Zusammenbruch von 3AC für den Kryptomarkt mit sich brachte, sind jedoch wahrscheinlich noch nicht vorbei. Die komplette Liste der Gläubiger wurde noch nicht veröffentlicht, obwohl es wahrscheinlich ist, dass die meisten der größten Gläubiger in dieser Liste enthalten sind. Auch gibt es immer noch mehrere große Fonds, die mit ähnlich riskanten Strategien investieren.

So scheint zum Beispiel Tether oder USDT, der mit großem Abstand größte Stablecoin der Welt, etwas Ähnliches zu tun. Aufgedeckt wurde dies, als Tether das letzte Mal Informationen über den Inhalt seiner Reserven, die zur Stützung der Bindung an den USD verwendet werden, veröffentlichte, als es vom New Yorker Generalstaatsanwalt dazu gezwungen wurde, nachdem es jahrelang über seine Reserven gelogen hatte. Ungefähr die Hälfte der Reserven (im Wert von viel mehr, als 3AC jemals verwaltet hat) waren in Form von Commercial Paper, einer riskanten Form von unbesicherten Schulden. Das Unternehmen gab nicht einmal an, welche Unternehmen es beliehen hat. Seitdem diese Information bekannt wurde, konnte Tether Abhebungen durch ein paar kleine Bankgeschäfte einlösen, aber das wird vielleicht nicht immer der Fall sein. Hoffentlich hat der Kryptomarkt aus dem Zusammenbruch von 3AC eine schmerzhafte, aber äußerst wichtige Lektion in Bezug auf die Hebelwirkung gelernt, sodass sich so etwas nicht wiederholen wird.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Benzinga:

https://www.benzinga.com/money/list-of-3-arrows-capital-creditors

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